山东未名生物医药股份有限公司2022年度报告摘要

证券代码：002581 证券简称：未名医药 通知布告编号：2023-015

2022

年度陈述摘要

山东未名生物医药股份有限公司

关于2022年度计提资产减值筹办的

通知布告

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

展开全文

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非尺度审计定见提醒

√适用 □不适用

深圳广深管帐师事务所（通俗合伙）为本公司出具了带强调事项段保留定见的《2022年度财政报表审计陈述（广深所证审字[2023]第001号）》，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细申明，请投资者留意阅读。

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以659,735,586为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情况

1、公司简介

2、 陈述期次要营业或产物简介

（1） 干扰素板块

公司子公司天津未名是国内最早处置基因工程干扰素产物开发及造造的现代生物造药企业，次要产物为人干扰素α2b打针剂（商品名：安福隆）及人干扰素α2b喷雾剂（商品名：捷抚）。天津未名多年来努力于抗病毒药物的研究开发，成立了契合国际cGMP尺度的现代化干扰素消费车间，接纳国际先辈的干扰素发酵、别离纯化手艺、进口原辅料和消费设备，以基因工程假单胞菌做为表达载体，可以独一准确表达人体天然干扰素分子构造，消费的干扰素原液契合中国药典尺度，部门量检项目到达欧洲药典尺度，拥有国内规模更大的干扰素冻干粉针剂和预灌拆玻璃打针器拆打针液消费线。天津未名消费的捷抚是世界上第一收人干扰素α2b喷雾剂，填补干扰素喷雾剂在抗病毒范畴空白，获天津市重点新产物和天津市“杀手锏”产物称号。

（2） 神经生长因子板块

公司全资子公司厦门未名重点开展神经生长因子系列产物、细胞因子药物和多肽药物。次要产物打针用鼠神经生长因子（商品名：恩经复）属于神经类药物中的神经损伤修复药物，具有神经修复、营养等多重生物学功用，对人体因疾病或创伤等引起的神经损伤具有修复感化。

公司全资子公司山东衍渡努力于神经生长因子在干眼症范畴的深度开发。该产物具有神经元营养和促突起生长的双重生物学功用，对中枢及四周神经元的发育、分化、生长、再生和功用性的表达均有重要的调控感化。

（3） 生物医药CRO/CDMO板块

公司全资子公司合肥未名供给从研发到消费的一站式生物手艺平台，拥有国际领先程度的研发中心、消费中心，并装备契合国际尺度的中试中心、查验中心、公用系统及仓储中心。合肥未名核心营业次要包罗生物医药代研发办事，次要有细胞株开发及细胞库建库、细胞培育工艺开发、卵白纯化工艺开发、造剂处方和工艺开发、阐发检测办法开发和量量研究；生物医药代消费办事，次要包罗临床前、临床I期/II期/III期及贸易化消费；其他办事，如监管办事撑持和药品注册事务。

（4） 疫苗板块

公司参股公司北京科兴努力于人用疫苗及其相关产物的研究、开发、消费和销售。目前上市产物包罗新型冠状病毒灭活疫苗（克尔来福^[®]），预防用生物成品一类新药逐个肠道病毒71型灭活疫苗（益尔来福^[®]），中国第一收通过WHO预认证的甲型肝炎灭活疫苗（孩尔来福^[®]），三价流感病毒裂解疫苗（安尔来福^[®]）和四价流感病毒裂解疫苗，Sabin株脊髓灰量炎灭活疫苗，水痘减毒活疫苗，腮腺炎减毒活疫苗，23价肺炎球菌多糖疫苗等。

（5） 医药中间体板块

公司全资子公司未名天源是国内原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯等消费供给商，“废气氢氰酸法”消费工艺手艺荣获国度创造专利，系国内初创并处于世界先辈程度。次要产物为原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯、亚磷酸、甲酸乙酯、乙酸三甲酯及其副产物，此中亚磷酸、甲酸乙酯系副产物。未名天源因地处淄博市火车站南广场革新项目第二批搬家范畴，及上游原质料因环保原因断供而停产，其后将产能全数转移至联营公司营口营新化工科技有限公司，目前消费运营已步入正轨。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与现实控造人之间的产权及控造关系

截至2022年12月31日，刘祥为深圳天安生物财产合伙企业（有限合伙）的现实控造人，并通过深圳天安生物财产合伙企业（有限合伙）、平潭格立实业有限公司、深圳易联控造山东未名生物医药股份有限公司8.67%的股份，是未名医药的现实控造人。截至本陈述披露之日，刘祥为深圳易联的现实控造人，通过深圳易联控造山东未名生物医药股份有限公司8.67%的股份，是未名医药的现实控造人。

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、聘用公司年度审计机构事项：公司于2022年11月8日、2022年11月28日别离召开了公司第五届董事会第七次会议、2022年第三次临时股东大会审议，通过了《关于拟变动管帐师事务所的议案》，按照公司营业现状及开展需要，礼聘深圳广深管帐师事务所为公司2022年度审计机构。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-089、2022-090、2022-091、2022-098）。

2、持股5%以上股东减持股份事项：公司持股5%以上股东高宝林先生及其一致动作人王明贤先生方案自2021年11月5日起十五个交易日后的六个月内、自2022年5月28日起十五个交易日后的6个月内，通过集中竞价体例、大宗交易体例、协议让渡体例或三种体例相连系减持本公司股份不超越39,584,135股（即减持比例不超越公司总股本的6%），截至陈述期末上述减持方案已到期，上述股东未减持公司股份；上述股东方案于2022年12月20日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价体例、大宗交易体例、协议让渡体例或三种体例相连系减持本公司股份不超越39,584,135股（即减持比例不超越公司总股本的6%），截至陈述期末本期减持方案尚在停止中。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-004、2022-022、2022-065、2022-109）。

3、原第一大股东股份被司法拍卖事项：公司原第一大股东北京北大未名生物工程集团有限公司所持公司股份57,204,000股，占公司总股本8.67%的股份被司法拍卖。公司于2022年6月22日收到未名集团出具的《山东未名生物医药股份有限公司简式权益变更陈述书》，上述拍卖的公司57,204,000股股份已在中国证券注销结算有限责任公司打点完成过户注销手续。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-020、2022-021、2022-023、2022-026、2022-029）。

4、公司第一大股东、现实控造人变动事项：2022年5月25日至5月26日期间，深圳易联、嘉联一号通过司法拍卖获得未名医药25,204,000股和32,000,000股，占上市公司总股本的比例别离为3.82%和4.85%，并于2022年6月20日在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司打点完成过户注销手续。2022年7月28日，公司股东深圳易连接受嘉联一号之私募基金办理人深圳嘉联等6名股东的表决权委托，现实控造公司92,157,732股股份的表决权，占公司总股本的比例为13.97%，成为可收配公司表决权比例第一大股东，公司控股股东变动为深圳易联，公司现实控造人变动为刘祥。2022年10月20日，公司控股股东深圳易联与部门股东解除表决权委托，与深圳嘉联构成一致动作关系，合计控造公司57,204,000股股份对应的表决权，占公司总股本的比例为8.67%，公司控股股东仍旧为深圳易联，公司现实控造人仍旧为刘祥。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-034、2022-035、2022-086）。

5、公司董事会、监事会换届选举董事、监事事项：公司于2022年8月22日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案》，股东大会同意选举岳家霖先生、刘文俊先生、郑喆先生、黄桂源先生、于秀媛密斯、于文杰先生为公司第五届董事会非独立董事，选举肖杰先生、张荣富先生、刘洋先生、夏阳先生为公司第五届董事会独立董事，选举曾嘉诺密斯、闫雪明先生为公司第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，大会选举赵辉先生为公司第五届董事会职工董事，选举栾伟宁先生为公司第五届监事会职工监事。该变动事项已于2022年8月23日完成工商注销。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-047、2022-048）。

6、剩余超募资金用于永久弥补活动资金事项：公司于2022年11月8日、2022年11月8日、2022年11月28日别离召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议、2022年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于将剩余超募资金永久弥补活动资金的议案》，将利用剩余超募资金人民币31,760,517.79元用于永久弥补活动资金。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-089、2022-090、2022-091、2022-098）。

7、内控办理事项：公司于2022年10月6日、2022年11月8日、2022年11月8日、2022年11月28日别离召开了第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议、2022年第三次临时股东大会会议审议，同意对《总司理、联席总司理工做细则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工做细则》《信息披露轨制》《对外担保办理法子》《对外供给财政帮助办理轨制》《对外投资办理法子》《董事会秘书工做轨制》《董事会审计委员会工做细则》《子公司办理轨制》等内控办理轨制停止修订。上述事项已于陈述期内完成。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-069、2022-089、2022-090、2022-098）。

8、部属全资子公司对外融资事项：公司于2022年11月30日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于受权部属全资子公司对外融资的议案》，董事会一致同意受权部属全资子公司衍渡生物向财产/战略投资机构等非银行金融机构以股权或债转股形式停止融资，融资额度不超越人民币10,000万元，受权有效期不超越12个月。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-099、2022-102）。

9、公司拟处置吉林未名股权及部门资产事项：公司别离于2022年12月13日别离召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟处置吉林未名股权及部门资产的议案》，公司拟积极采纳实在可行的法子和办法处置吉林未名天人中药材科技开展有限公司100%的股权和2项药品手艺，截至陈述期内资产处置事项尚在停止中。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-106、2022-107、2022-108）。

10、收到民事判决书：2018年4月17日，北京科兴办公楼及厂房的电源被报酬割断并形成丧失，共计市场价值1,540.4万元。北京市第四中级人民法院于2020年9月17日出具（2018）京04民初186号《民事判决书》，判决本公司全资子公司厦门未名、潘爱华向北京科兴连带补偿丧失人民币1,540.4万元。上诉人科兴香港、厦门未名不平判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2022年10月31日出具（2021）京民末34号《民事判决书》，判决维持北京市第四中级人民法院（2018）京04民初186号民事判决，厦门未名、潘爱华向北京科兴连带补偿丧失人民币1,540.4万元，本公司对未名生物医药有限公司上述补偿所欠债务承担连带责任。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-088）。

11、收到民事裁定书：公司控股子公司厦门未名别离于2021年11月15日、2021年11月12日提起两项诉讼，恳求闭幕北京科兴，恳求法院依法判令香港科兴、尹卫东、香港科鼎与科兴中维连带补偿北京科兴经济丧失人民币2亿元。后公司经研究及与各方沟通，陆续决定撤回该两项诉讼。公司就前述两项诉讼均收到北京市第四中级人民法院别离于2023年1月20日、2023年4月10日出具的两份民事裁定书，法院均裁定准许原告撤回告状，案号别离为（2021）京04民初1177号、（2022）京04民初33号。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-062、2022-104、2023-004、2023-009及《2021年年度陈述》）。

12、关于变动部门子公司工商注销事项：公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变动子公司相关施行董事、法定代表人、总司理和监事的议案》，董事会同意修订部门子公司的公司章程及变动法定代表人、施行董事、总司理、监事、财政总监。陈述期内，已完成山东衍渡、合肥未名、未名天源的公司章程修订及响应人员变动的工商变动注销，并获得响应营业执照，截至陈述期末，剩余未变动完成部门正在一般推进中，详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-050、2022-053）。

13、更改参股公司董事委派人选事项：公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变动子公司相关施行董事、法定代表人、总司理和监事的议案》，公司同意更改北京科兴生物成品有限公司的董事等委派的人选。截至陈述期末，正在一般推进中。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-050、2022-053）。

14、关于股权内部划转及变动相关董事、监事等事项：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于股权内部划转及变动相关董事、监事等的议案》，将公司全资子公司厦门未名持有的北京科兴26.91%股权全数划转至公司，并变动北京科兴的法定代表人、董事长、董事、监事；将公司全资子公司厦门未名持有的天津未名60.57%股权全数划转至公司，并变动天津未名的法定代表人、董事长、董事、监事；将合肥未名持有的山东研究院100%股权划转至未名天源；董事会同意将未名天源持有的合肥未名100%股权划转至公司。上述划转完成后，公司将间接持有北京科兴、天津未名、合肥未名的股权。陈述期内，已完成天津未名、山东研究院、合肥未名股权内部划转及响应人员变动的工商变动注销，并获得响应营业执照。截至陈述期末，剩余未变动完成部门正在一般推进中。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-069、2022-070、2022-071、2022-072、2022-110、2022-111）。

15、关于变动子公司工商注销事项：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变动子公司名称、注册地址并修订子公司〈公司章程〉的议案》，董事会同意将山东衍渡的公司名称由“厦门衍渡生物科技有限公司”变动为“山东衍渡生物科技有限公司”，注册地址由“厦门火炬高新区北大生物园金尚路80号研发办公楼201室”变动为“山东省淄博市张店区南收一路（兴园路）28号”，并对《公司章程》响应内容停止修改。该变动事项已于2022年11月30日完成工商变动注销，并获得响应营业执照。详细详见巨潮资讯网披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-080、2022-083、2022-103）。

证券代码：002581 证券简称：未名医药 编号：2023-019

通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）按照《企业管帐原则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司管帐政策的相关规定，将公司2022年度计提资产减值筹办的有关情况通知布告如下：

一、本次计提信誉减值丧失、资产减值筹办的范畴及金额

公司2022年度计提减值筹办的资产项目次要为应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产，此中计提信誉丧失合计-4,866,275.03元，计提资产减值丧失合计13,990,028.37元，明细如下：

（二）本次计提资产减值筹办确实认尺度及计提办法

（一）各类金融资产信誉丧失确实定办法

本公司考虑所有合理且有根据的信息，包罗前瞻性信息，以单项或组合的体例对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变更计入其他综合收益的金融资产（债务东西）的预期信誉丧失停止估量。预期信誉丧失的计量取决于金融资产自初始确认后能否发作信誉风险显著增加。

（下转B718版）

本版导读

2023-04-27

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