维权到底，黑平台还我血汗钱

　　致淄博市经侦大队

　　报案书

　　报案人：王瑞兵

　　手机：18653345358

　　报案材料

　　举报人： 王瑞兵

　　身份证： 372330196710301084

　　住 址：

　　电 话： 18653345358

　　犯罪嫌疑单位1：湖北省华中矿产品交易中心有限公司（网上沥青交易平台）；

　　地址：湖北省大冶市经济开发区长乐大道北侧14号路西侧

　　犯罪嫌疑单位2：湖北省银翔商贸大冶有限公司

　　地址：湖北省武汉市武昌区汉街万达总部国际C座8楼，该公司也湖北省华中矿产品交易中心有限公司会员单位

　　犯罪嫌疑人3：张彬，QQ45547939 手机：13074614982 业务员，以高额回报诱导远程开户并指导客户交易；

　　犯罪嫌疑人4：占鳌，微信号：zhanao1688业务员，指导客户操作并造成重大损失；

　　犯罪嫌疑人5：李坤，QQ::3174212817开户业务经理

　　报案事项：

　　2016年6月29日9月30日，举报人被系列引诱后根据犯罪嫌疑人张彬，占鳌，李坤引导下交易操作，被骗320000元，犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗。

　　事实与理由

　　2016年6月份我在QQ上是被网名(贪狼)自称真名(张彬QQ号:45547939)股票群(原名股市蜃楼已经解散，现在又重组红茶楼)并且在呱呱财经视频网站房间号是484019狙击庄家房间密码多次改动，最后为998100)房间讲课。 6月底7月初，占鳌老师(微信号zhanao1688)在其自建的平台呱呱财经房间讲课时说，他经过几个月的调研，确定湖北省华中矿产品交易所可以做现货投资，带大家做黑美人(沥青)赚钱，网名(贪狼)又改名首涨(张彬)也在呱呱财经房间讲课时对500人说，现在股票不好做，钱难赚，做沥青是傻瓜式赚钱行情，还说华中矿交易所是合法平台，资金跟股票一样的模式，都是三方托管，他已经给客服经理李坤QQ:3174212817发了红包，让李坤帮大家开户，带大家在其会员单位(银翔商贸大冶有限公司)做黑美人华中矿沥青现货交易。我第一天因为开户出了点问题没做沥青，晚上23:30分左右首涨老师在QQ上对我说：翻倍了，今晚上没有黑美人太遗憾了，明天让我一定跟上啊，开始我投入资金十万元，首涨第一晚上指导我赚了五千多，后来首涨老师又说十个子弹不能进战队，他不能带我做了，要需要30个子弹才行，我又东挪西凑了共35万进了战队，首涨老师才亲自带我做沥青，当天晚上分了仓，说等数据出来了听他指令(还带着许人)他给我发做多或者做空让我立马跟上，让我下单后截图给他看，做着做着当天晚上赔了五万多，他说没事，明天做回来，可到了又一个晚上，首涨老师指令做多，下单不长时间，首涨老师有指令反手做空，并且让我截图给他看，他说我执行力不行，仓位太少，让我加仓，结果加仓后，盘面一直上涨，空单老师也没让我止损，老师在与我聊天，说他赔了近20%了，我再看盘时傻眼了，我爆仓了，当时我脑子一片空白，我哭着告诉了首涨老师，他却问我还有多少资金，我说还有十二万吧他说还有机会，我也不知道怎么熬过爆仓那一晚上的，又到了另一个晚上，首涨老师说今晚上行情可以，说好的行情一晚上就能赚回来，我保存侥幸心理赚钱回本，首涨老师下令后，说数据反了，我看又赔进去五六万，我赶割掉止损了，就这样我35万资金只剩下6万，望着交易数据我欲哭无泪，首涨老师说，让我再加仓，30个子弹帮我做回来，我说我已经弄不到钱了，说想办法带我从股市中赚回来，我两天两夜没合眼，开始首涨老师也安慰我，说只要有他在，不会不管我的，他指挥失误也很难过，后来首涨老师确实给过我几只票，但是大都赔了，我再找他他就不理我了。我才如梦初醒，知道自己被骗了。 1我去银行打印明细时发现不对，问银行工作人员，工作人员说入金的钱直接进入了湖北华中矿产品交易中心有限公司的帐号。2我向湖北省商务厅申请信息公开，7天后的回复是湖北省矿产品交易中心有限公司没有经营沥青现货交易资质，7天就能查出的结果为什么占鳌老师经过几个月的调研都不知道？没有资质平台那是黑平台啊！《中华人民共和国刑法》第二百二十五条非法经营罪第三条未经国家有关部门批准非法经营证券，期货保险业务的或者非法从事资金支付结算业务的。是违法的。3，占鳌首涨(张彬)一直说现货黑美人沥青既没有现货的交易资质，那么就不是真正的现货，中国证监会胡生领导强调，现货必须是百分百%实物交割，销售仓储，和物流平台，期货必须经过国务院和多部门的批准。4隐瞒真相，夸大盈利，诱导开户，说买空买多都赚钱，是捡钱傻瓜式赚钱特别是诱导我再次入金，恶意喊反单，造成我越做越亏，到最后来的爆仓。《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案例第46天条金融交易诈骗，犯罪分子以某某证券公司名义通过电话短信，互联网等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取受害人信任后，又引导假交易平台购买期货现货，从而骗取事主资金的行为够成犯罪行为。自从被骗后，身心受到巨大打击，这些骗子们残酷无情，必须严惩！希望公安部门早日查处这些骗子，还社会一安宁，还我血汗钱，还我公道。

　　我和其他受骗客户在仔细了解了这几家公司的所作所为，震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局！是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。做为投资人，我们知道投资有风险，但根本就不知道风险能达到能几天之内，乃至几分钟的时间使人倾家荡产。

　　我们维权者认为，湖北省华中矿产品交易中心有限公司、会员单位银翔商贸大冶有限公司及其员工：张彬，涉嫌构成了网络诈骗。

　　一、虚假宣传欺诈，诱骗上套

　　湖北省华中矿产品交易中心和会员单位业务员张彬以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的一对一指导，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》。

　　二、虚假监管欺诈，诱骗入金

　　湖北省华中矿产品交易中心和会员单位业务员张彬代开户时明确说明：交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，以建行为例，只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块，添加了湖北省华中矿产品交易中心的一个商户结算账户！所有资金其实只是转到湖北省华中矿产品交易中心的账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。

　　客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？

　　引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。

　　三、虚假交易欺诈，诱骗钱财

　　2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

　　中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。

　　而湖北省华中矿产品交易中心和会员单位的交易是：

　　（一）交易品种具有违法性：

　　根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定，湖北省华中矿产品交易中心和会员单位经营的华矿沥青等现货，完全不符合上述条件，却以与会员单位一起诱骗投资者交易“现货沥青等”，交易标的物违法！

　　（二）交易的价格具有欺骗性

　　湖北省华中矿产品交易中心和会员单位使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；商品价格和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？！所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“投资者”和平台的对赌。

　　同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。

　　（三）交易对象为标准化合约。

　　客户购买的现货，除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定，属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式，解除自己的权利义务。

　　这些都构成了标准化合约。

　　（四）交易行为属对赌式交易

　　交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值，所以，这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。大圆银泰在给湖南辣妈谭小宝的书面回复中也清清楚楚地写着：“会员单位与交易商之间的交易对象是特定的，不存在多个买主，也不存在多个卖主，仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。

　　在实践中，有无数血本无归的客户，但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。

　　（五）交易方式为公开方式集中交易。

　　湖北省华中矿交易中心和会员单位通过电子盘，通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式，安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。

　　根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定，报案人认为：湖北省华中矿产品交易中心和会员单位所设的交易系统，其所交易的齐鲁油等，从根本上讲，目的也不是为了组织交易、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而是以标准化合约为交易对象，而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易，并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。

　　因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易，与赌博无异，甚至比赌博还不如。

　　根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成网络诈骗罪。

　　现在，我们严正举报齐鲁商品交易中心和会员单位及其从业人员的诈骗行为，将犯罪分子绳之于法，并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定：“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同，将两家公司获得的非法所得全部退还给受害人。

　　受害人： 王瑞兵

　　2016年 11月27日