38人落网！湖南公安摧毁一“帮信”立功团伙

梅开二度，共38人落网！华容公安又摧毁一“帮信”立功团伙

近日，华容县公安局深挖线索、剥丝抽茧、多警联动，胜利摧毁“8·18”专案为境外赌博网站供给现金结算办事的又一“帮信”立功团伙，2021年8月和2022年9月两次收网共抓获立功嫌疑人38名。

深挖细掘

揪出“帮信”线索

2021年8月，华容县公安局在工做中发现，存在多名华容县籍人员涉嫌为境外收集赌博网站“跑分”。华容县公安局敏捷成立“8·18”专案组，缜密开展案件侦办工做。通过前期梳理摸排发现，一个藏匿在各个省市为收集赌博网站洗钱的“帮信”立功团伙浮出水面。该立功团伙与境外赌博集团勾结，收买银行卡为境外赌博平台供给赌资充值、结算营业。

综合侦查

揭开“帮信”面目

“8·18”专案构成立后敏捷会聚信息资本，综合运用各类侦查手段，开展了海量数据筛查和集成研判工做，最末确定那是一个招揽成员为赌博平台“跑分”走账的“帮信”立功团伙，具有涉及区域普遍、涉案人数浩瀚、立功手段极其隐蔽、收集信息非常庞杂等特点。该团伙成立“工做室”，组织架构完美，层级较多。针对案件现实情况，专案组抽调精干警力参与侦办，屡次召开案情阐发会，研究案情开展、侦查走向。履历三个多月侦查，专案组查明该赌博平台共开展境内参赌人员5000多人，此中涉及实名注册账号4850人，联系关系账户交易流水金额5亿余元。帮忙信息收集立功活动听员涉及多个省、市。

复逃不舍

扫尽“帮信”余烬

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2021年12月8日，专案组赶往山西太原、临汾、运城等地施行抓捕，抓获立功嫌疑人11名。（2022年7月均已被法院判决获刑）

本年9月，专案组通过对以往案件梳理，发现“8·18”专案的收集赌博案平台还涉及另一个“跑分”（洗钱）团伙。2022年9月14日，专案组民警驱车3000余公里在山西临汾、运城等地，颠末近10天的不懈勤奋和彻夜达旦，共抓获立功嫌疑人27名。该团伙内部门工明白，专门购置银行卡 帮忙境外电信诈骗、收集赌博团伙洗钱，不法转移立功资金上亿元。

截至目前，华容县公安局打掉“洗钱”团伙2个，共抓获涉案人员38人，逃缴查扣赌资、违法所得90万元，冻结资金100万余元，冻结涉案账号66个，扣押银行卡71张、手机67部，相关涉案立功嫌疑人在进一步处置中。（来源：华容公安）

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