宁夏银汇现货骗局

　　今年9月份，我在原来QQ群炒股认识的庄宁通过电话13249452537及微信zn45761与我联系，说现在股票不好做，他现在在做现货原油，经常份些赚钱的截图给我看，并说盘面与国际接轨，没有谁能控制盘面，并且22小时交易，随时可以买进卖出，做多做空都赚钱,并时常发送一些交易盈利截图给我看，并向我宣传他的客户每天都在赚钱，在对方的不断诱骗下，我信以为真，并按对方的要求把身份证和银行卡交给他推荐的刘经理，电话：0755/61997014，在没有签订任何协议也没有给我任何风险提示的情况下，开了实盘交易账户，刘经理给我安排李泽楷老师带我做单，（电话：0755/33108357）自己也就懵懵懂懂的步入了陷阱中，他们不断的给我洗脑，承诺只要听老师的话，就一会赚钱。

　　由于我初次接触这种网上炒现货原油交易，完全相信对方的虚假宣传诱导下进入的，她只谈怎么赚钱，根本不谈存在的高风险，我连最起码的交易规则都不知情，比如点差，手续费，隔夜费，20-100保证金杠杆，风险保证金低于多少就会爆仓等各种高额的费用及高风险则根本不提，在实际交易中，完全按照宁夏平台李泽楷（电话：0755/33108357）的通知做单，刚开始小赚一点，后来看见能赚不少钱，可又通知别卖，要赚更大一波，可实际是行情立马反转，眼看到手的没拿到，最后还亏了不少卖出，后做单不是爆仓，就是反复操作，单单亏着卖，并要求我继续加金，说资金越多越好做，一把就能回来。结果是每次加金都严重损失，投得越多，亏的越多，越想翻本，就亏的越大。

　　我在宁夏银汇贵金属经营有限公司被诈骗损失45300元，账号：159050000241037 通过维权QQ群得知，全国只有四家正规期货交易平台，其他的都是“挂羊头卖狗肉”的非法违规交易平台，甚至是黑平台，平台可以在后台操控软件，控制数据，造成卡点、不能及时成交等现象，这种交易客户必亏无疑，不可能赢钱。这时我才恍然大悟，如梦初醒，难怪我们不管怎么操作都是亏损，经常出现想平仓卡死成交不了，有时按照对方的交易策略下单，但在下单后行情却反方向走，就是后台控制了行情走势，完全是坑蒙拐骗的黑平台。

　　随着国家及各地公安部门打击这类现货黑平台的消息不断在媒体曝光，于是本人对照相关法律法规后发现，宁夏银汇贵金属经营有限公司及旗下会员单位宁夏宏昊贵金属经营有限公司违反了国家强制性规定，虚构事实，掩盖真相，夸大盈利，不谈风险，打着现货投资的幌子实则进行非法期货交易行为，诱骗投资者上当受骗，致使投资者血本无归，交易中只有平台会员单位与客户对赌，根本不存在有第三方。

　　二、对照相关法律法规，平台及会员单位存在以下违法违规行为：

　　1、宁夏银汇贵金属交易中心及会员单位宁夏宏昊贵金属交易中心打着有政府的批文的现货交易平台，违反了国家2011第38号文件、2012年37号文件规定，其平台应在清理整顿之列，其无视国家法律法规，公然进行20-100倍高杠杆保证金、T+0的“买空卖空”的虚拟交易，其性质就是一个自我操控的对堵平台。 交易所的现货原油”名曰“现货”实则为期货交易模式：如标准化合约、集中交易、双向交易、价格连续波动、可在日内订立和终止合约（T+0）“买空卖空”做市商交易模式，挂羊头卖狗肉，其性质就是一个自我操控的对赌平台，完全符合期货交易特征。根据《刑法》第234条第三款，非法经营期货、证券业务属触犯刑律行为。

　　三、本案中所涉的相关法律规定：

　　1、《中华人民共和国刑法》根据我国刑法第266条“虚构事实，隐瞒真相的规定，构成诈骗罪”，平台及会员单位、业务员张某等完全构成诈骗罪。

　　2、《中华人民共和国合同法》

　　第五十二条 有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。合同无效则交易无效，必须返还所有经济损失。

　　3、 商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《商品现货市场交易特别规定(试行)》（商务部令2013年第3号）第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式：(一)协议交易；　(二)单向竞价交易；(三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。

　　4、交易模式违法：平台采取的是对赌的做市商模式，平台是庄家，利用网络进行虚拟交易与客户对赌，也就是你赚我亏，你亏我赚的双方对赌模式，甚至连赌博都不如，他可以看到底牌，稳赚不赔。它不像股票，客户之间可以交易，证券公司只是提供交易平台，自己不直接参与交易，证券公司的员工自己都不能参与炒股，而现货原油交易中没有任何第三方，只有客户和平台双方交易，符合期货交易模式。《期货交易管理条例》第八十九条 任何机构或市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的，为变相期货交易：（一）为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的；（二）实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％的。

　　5、商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第十四条，市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易者的资金，其声称资金第三方托管，实际资金全部以E商通转账形式直接进入上宁夏银汇交易中心的银行账户，甚至进入私人腰包可以随时挪用，资金根本没有安全保障。 第3号文件第一章第三条，其提供虚拟平台交易，无法提供信息、物流等配套服务功能；对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第七条、第八条，其交易对象无法提供实物，以实物商品为标的仓单、可转让提单等提货凭证；

　　6、开户程序违法，本人开户时，对方业务员未与本人签署任何有效的代理协议，未了解本人具体情况，未对本人提示任何风险提示，仅凭报案人的身份证和银行卡复印件即代理开户并入金、下载平台客户端软件上网交易，其不签有效协议和代客开户的行为违反了《中华人民共和国电子签名法》第五、六、八、十三、十七条的相关规定和《中华人民共和国合同法》第四十八条规定之情形，纯属越权代理。

　　7、全程喊单违法操作。在具体交易过程中，均是由宁夏银汇贵金属交易中心平台旗下会员单位的“老师”实时喊单进行操作，这也是导致本人被骗亏损的重要原因，根据《中华人民共和国侵权责任法》第二、六条的相关规定，其必须承担侵权责任，并按该法第十五条退赔返还受损者财产、赔偿其交易损失。如果业务员被“开除”或“离职”，可视为逃逸或无力承担责任，会员、平台作为受益人，须按该法第二十五条规定给予赔偿。

　　违规违法的认定依据

　　一、宁夏银汇贵金属交易中心及159号会员单位宁夏银汇贵金属交易中心都不具备原油经营资质。

　　二、其交易模式涉嫌非法期货经营。

　　三、其资金第三方托管涉嫌欺诈，只要一入金就进了他们的账户。

　　骗子从没告诉我这是一个虚似交易，这个现货市场是一种风险极大的做市商的赌博游戏，没有告诉我他们说的炒原油没法实物交割。其实是在做国家严厉打击的非法期货行为，其次，欺诈行为使自己产生错误的认识，以为是合法的投资，最后通过欺诈行为，他们利用老师喊单，指导操作等手段把我的钱通过内盘软件后台操作，在软件上走个形势，就合法的占有了我的资金，从而使我的资产受到损害。

　　上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了诈骗，符合公安部2016年1月27日公开的48种电信诈骗中的第46种，对报案人造成的损失也符合立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害，根据公安部第127号文件及公安部2015年32号令，报案人恳请贵局对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查，依法追回被骗资金并追究其刑事责任！本人QQ1137765678