忻州警方发布5起电信收集诈骗立功典型案例

忻州网讯(梁春霞)10月13日，在忻州市人民政府新闻办公室召开的新闻发布会上，忻州市公安局党委委员、副局长吕建军传递了近期发作在忻州市的5起电信收集诈骗立功典型案例。

案例一：李某倩等人帮忙信息收集立功活动案

2022年5月18日，忻州市公安局反诈中心民警接到公安手下发的线索，民警立即成立专项研判组，对涉案德律风卡停止深挖细查，最末锁定了立功嫌疑人。7月1日，反诈中心民警结合繁峙县公安局成立结合专项抓捕组，于繁峙县砂河镇抓获立功嫌疑人李某倩，在对其讯问过程中李某倩供出了本身的上线杨某烨，民警连系该涉案德律风卡其他联系关系线索于7月9日至9月14日赴四川省成都会、河北省遵化市、北京市向阳区等地将杨某烨、宫某、刘某等7名立功嫌疑人抓获，并全数采纳了刑事强迫办法。

经领会，该团伙次要成员刘某自2020年3月不断处置为诈骗团伙引流的违法立功活动，其大量招募下线，从其上线黄某处领取德律风号码等信息发布给下线人员，要求其通过加微信、打德律风冒充美团或京东客服人员的体例，以存眷微信公家号领红包、赐与小利为诱饵，拉人进群，赚取利益。立功嫌疑人刘某明知冒充客服拉人进群是为骗子引流的违法行为，为牟取私利，仍招募宫某、杨某烨、李某倩等报酬诈骗团伙大量引流开展涉诈黑灰财产。

目前，该案共抓获立功嫌疑人33人，仍正在进一步侦办中。

案例二：韩某等人帮忙信息收集立功活动案

2022年6月30日，忻州市公安局反诈中心民警接到公安手下发的线索，立即对相关涉案账户停止研判。在查询拜访过程中发现该卡涉案金额庞大，涉案信息扑朔迷离。民警立即成立专项研判组，对涉案账户停止深挖细查，最末锁定了立功嫌疑人的位置。8月5日至9月1日，反诈中心民警结合曲属分局抓捕组别离在忻府区、晋中市榆次区、晋中市左权县将帮忙信息收集立功嫌疑人韩某、李某潮、何某飞等9名帮忙信息收集立功嫌疑人胜利抓获，并全数采纳了刑事强迫办法。目前，案件正在进一步侦办中。

案例三：杨某某被诈骗案(刷单返利类)

2022年8月29日，忻州市宁武县居民杨密斯报案称其在网上被刷单诈骗12万元。经领会：8月25日19时许，杨密斯在家中收到一条“00”开头的境绰号码发来短信，称其是杨多年未见的老友，有急事让添加其微信联络。杨密斯未多加考虑便加上了对方，当晚，对方并没有再主动联络。次日，对方突然将杨密斯拉入一个发布存眷微信公家号、给明星抖音号点赞的兼职刷单群，群内声称做一单可挣2-5元不等，杨密斯便抱着试一试的心态做了几单赚取了50元摆布的小利。随后，骗子又在群内发布新的链接，称下载该链接中的刷单APP在上面刷大单、连单可赚取更多利润。杨密斯便按其步调下载软件起头刷大单、连单，向对方供给的银行账户转账，看到平台内余额大幅增长便测验考试提现，平台客服却以各类理由告知无法提现，并继续引诱杨密斯投入大笔资金，杨密斯觉察上当后报警。

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案发后，民警敏捷成立专项研判抓捕组，对案件相关线索展开研判，在案发三日内就锁定了立功嫌疑人位置，于9月2日远赴福建省惠安县将该案4名立功嫌疑人抓获，并全数采纳了刑事强迫办法。目前，该案正在进一步侦办中。

案例四：李某被诈骗案(虚假投资理财类)

2022年8月5日，河曲县居民李先生报警称其在网上被投资理财诈骗50万元。经领会，7月12日，李先生在某短视频平台上看到一个投资理财的信息，称加对方QQ号能够教其若何炒股赚钱。李先生未多加考虑便加上了名称叫“锦程-红粉指点”的QQ。随后对方将李先生拉进一个名叫“天道酬勤66群”的QQ群，在群内进修炒股手艺，群内有人发送APP下载链接，李先生根据其指引下载该APP，在此中操做投资理财，前后屡次投入资金，后发现钱款无法提现报警，共计上当50万元。

案发后，忻州市公安局反诈中心立即采纳动作，启用告急行付办法，胜利行付涉案资金70万元，此中含受害人李先生17.55万元。目前，该案还在进一步侦办中。

案例5：市县公安机关快速联动打掉一个跨省洗钱团伙

9月30日，繁峙县某金店老板左某来到繁峙县公安局反诈中心称其银行卡被公安机关冻结，想打点解冻手续。民警领会到左某的银行卡系因涉嫌电信收集诈骗被安徽省巢湖市公安机关冻结。经查，电信收集诈骗案件受害人姚某生在诈骗团伙诱导下于9月28日给夏某芬账户转款5.1万元，夏某芬账户很快将此中的47556元转到左某的卡中。受害人报案后，安徽警方立即将夏某芬及左某账户冻结。

经向左某领会，9月29日下战书18时，一名年轻男性走进左某的金店，声称要买一些金条。那名男性在筹议了价格后最末买走价值47556元的黄金成品。随即该名男性用夏某芬的账户给左某的银行账户转了47556元，左某在收到款后便将黄金成品交予对方。

繁峙县公安局在掌握相关的情况后，认为该须眉很可能是将电信收集诈骗赃款通过购置黄金的体例处置洗钱活动。在对那名须眉侦查布控后，发现其还有同伙策应，并已分开繁峙流窜做案。鉴于案情严重，立即向市局反诈中心停止了报告请示。

在市局反诈中心的撑持下，很快查实该名须眉为福建籍人员杨某平，开车策应的同伙为福建籍叶某奇，已流窜到忻府区筹办继续做案。随即，市公安局反诈中心和繁峙县公安局构成结合抓捕组，趁夜色施行抓捕，将杨某平、叶某奇抓获，并于10月1日凌晨将其别的四名同伙叶某、练某兴、雷某凌和陈某一举抓获。

目前，忻州市公安局反诈中心还在进一步深挖扩线中，力争打深打透，彻底斩断那一涉诈立功利益链条。

来源：忻州网