上海宏道石油化工科技有限公司涉嫌非法经营期货

　　2016年7月，有自称是上海宏道石油化工科技有限公司（中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司003号会员单位）业务员洪静静和业务经理刘娇先后打电话给我，反复向我推荐做现货原油业务，诱骗我说做现货原油是一种高收益，风险小，买涨买跌都能赚钱的现货交易。接着又有一个叫刘伟的自称是部长的人联系我，诱骗说保证可以让我一个星期赚五六万元，后来一个叫陈华的主任又和我电话联系，跟我说了整个下午，这些人通过各种诱骗手段，夸大投资“现货原油”的巨大利润，刻意隐瞒投资风险。最终我被他们诱骗得动心了，在我没有完全了解交易风险的情况在2016年8月3日被骗在中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司开户，账户号：003743359。被骗入金十万元，刘伟远程帮我安装相关操作软件。

　　自称为刘伟部长的人告诉我，陈华主任是宏道石油的金牌老师，他告知陈华主任我是他的亲戚，并交待陈华一定要好好带我赚钱，并且再三强调让我严格听从老师的指挥，不能擅自做单。刘伟、陈华都告诉我当天晚上“EIA”数据能够赚到两三倍的利润，让我按照陈华的指令做单不设置止盈止损，结果爆仓被强行平仓，当晚被骗37728.06元。之后陈华还是要求我严格听从他的指令，自己不能私自平仓。8月9日晚，陈华打电话告诉我8月10日有“EIA”数据，并发了他人入金壹佰万元的虚假截图给我，并故意让我听见别人打电话给他，说陈华带他赚了很多钱，今天要入金凑足壹佰万元以便明天的操作（后来才知道他是设圈套骗我）。于是在8月10日他让我入金，我又被骗入金24900元，凑足11万元。当天下午陈华叫我跟着他的指令操作，到了晚上他故意喊反向单，让我重仓过夜，结果又是爆仓被系统强行平仓，被骗资金46894.46元。8月11日晚，陈华又叫我跟着他的指令操作，当我觉得情况不对要求平仓时，陈华拒绝让我平仓，并以严格遵照老师指令为借口要求我继续持仓，当被骗金额到1万多元时，陈华还是坚持让我持仓，并再三向我保证没问题，结果这次我又被骗了三万多元，一天一夜被骗金额达到81000元。这时我才意识到我被他们欺骗了。我共被骗入金124900元，短短一周时间，就被他们诈骗了95677元。

　　后经多方了解，我震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局！是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。

　　中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司的003号会员单位上海宏道石油化工科技有限公司的业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的一对一指导，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》 。

　　虚假监管欺诈，诱骗入金

　　中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司的003号会员单位上海宏道石油化工科技有限公司的业务员在远程代开户时明确说明：交易资金属于第三方监管。但从打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块，添加了中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司的一个商户结算账户！所有资金其实只是转到中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司的账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。（后附建设银行关于企业级电子商务支付服务的有关提示）

　　我们客户在其软件里面操作买卖，实则操作的只是一个虚拟的数字游戏，无论我们客户买多卖空都不会影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？

　　引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上根本就没有现货交易应该有的交割手续。

　　三、虚假交易欺诈，诱骗钱财

　　2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

　　中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。

　　而中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司及003号会员单位上海宏道石油化工科技有限公司的交易是：

　　（一）交易品种具有违法性：

　　根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定，中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司及003号会员单位上海宏道石油化工科技有限公司经营的原油现货，完全不符合上述条件，却与会员单位一起诱骗投资者交易“现货原油”，交易标的物违法！

　　（二）交易的价格具有欺骗性

　　中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司和003号会员单位上海宏道石油化工科技有限公司使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；商品价格和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这岂不荒谬么？所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“零和”对赌的加交易模式，即你赚我亏，你亏我赚。

　　同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳高额的交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如。

　　（三）交易对象为标准化合约。

　　客户购买的“现货原油100桶、现货原油50桶、现货原油10桶”等现货，除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定，属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式，解除自己的权利义务。

　　这些都构成了标准化合约。

　　（四）交易行为属对赌式交易

　　交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值，所以，这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。大圆银泰在给湖南辣妈谭小宝的书面回复中也清清楚楚地写着：“会员单位与交易商之间的交易对象是特定的，不存在多个买主，也不存在多个卖主，仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。

　　在实践中，有无数血本无归的客户，但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。

　　（五）交易方式为公开方式集中交易。

　　中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司和003号会员单位上海宏道石油化工科技有限公司通过电子盘，通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式，安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并为促成交易提供各种设施及便利安排。

　　根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定，报案人认为：中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司和003号会员单位上海宏道石油化工科技有限公司所设的交易系统，其所交易的原油，从根本上讲，目的也不是为了组织交易、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而是以标准化合约为交易对象，而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易，并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的做市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。

　　因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易，与赌博无异。

　　根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成网络诈骗罪。

　　敬请广大投资者擦亮眼睛，认清所谓“现货交易”本质，不再上当受骗。也希望被上海宏道石油化工科技有限公司诈骗和我有相同经历的投资者与我联系，让我们共同维护我们的合法权益。QQ群：106639427