上万投资者被骗上亿投诉无门监管部门不作为包庇推诿,求给我们一条活路

迅捷通 2022年07月03日 要债案例 176 1

  上海长江联合伙同下属会员上海擒牛金融信息服务有限公司

  做局、实施跨省级、传销式金融诈骗的违法交易内幕

  事情还得回到今年8月份的时候我在偶然的情况下接到一个业务员的电话说现在股市行情不好他们现在做货原油的投资,非常好赚钱有老师一对一服务带客户赚钱。让我先了解,后来不知道怎么回事找不到当初联系我的那个业务员了,我就百度了一下,找到一个叫什么寰球财经的直播间,他们里面的老师通过直播在给里面的人喊单做现货原油以及白银等投资,我就咨询了他们所谓的金牌助理,对方自称是由上市公司长发集团长江投资实业股份有限公司(股市代码600119,营业执照号9131000013229432XE,以下简称“长江投资”)投资设立的上海长江联合金属交易中心有限公司(网站:咨询如果绑定银行卡,资金如果转进开户账号(他们官方说法是入金),资金是存在哪里?是否会被随意转走?说这个资金在客户点击入金后,是被存在建设银行系统,由银行作为第三方监管机构全权负责保管,是绝对安全的。后来我通过银行了解到银行根本没有给他们做什么第三方托管,只是开通了一个接口而已,我所有的资金全部进到长江联合公司账户,他们这完全是属于欺骗,隐瞒事实真相虚假宣传。

  账户绑定成功以后就说要最低入金5万才能激活操作,我就通过他们他们所说的方法转进去五万开始激活操作,悲剧的故事和精密的骗局,就从这个时候开始了!一个由上市公司长江投资作为幕后庄家、经过严密组织和培训、深知客户心理的行骗链条就此启动!入金激活账户后,长江联合及其下属平台,即没有安排任何人对我进行技术培训和入门指导,也没有模拟操盘练习,也没有告知我将要操作的是2%保证金也就是1:50的50倍高杠杆、高风险的操作,尤其是没有告知这种操作存在的巨大风险(当风险率小于70%就会爆仓),便通过QQ发给我所谓的老师操作建议(就是买卖点),开始每天给我发老师的操作建议,引诱我建仓操作,有几次做错了还狡辩说行情涨涨跌跌很正常让我放平心态,后来有一天让我建仓,我根据他发我的老师买卖点下单以后我说我晚上要出去玩,她答应我说行情有变动会电话通知我,可是到了第二天亏了4 5个点也没有任何人联系我,这完全不把客户的资金当回事,第一次操作就亏损,后来操作几次不赚不赔,中间几次说错了我没有操作(这中间一直给我推荐他们的金牌分析师西老师说什么准确率达到80%,每天都是各种老师的什么操作建议)直到有一天晚上让我下单以后就在也没有任何人联系我,直到我爆仓我才发现我全全部亏损,这中间没有任何风险提示,还说什么一对一服务,客户单子在里面他们就等着客户全部亏损,这种老师这种老师助理是能帮客户赚钱的吗?没有一点责任心,故意隐瞒风险,(后面才得知石油是国家禁止现货交易买卖的,所以长江联合本身就是在违法经营);但是,就和很多同时被骗的人经历的一样,对方喊单操作偶尔让大家小赚一点,但是却常常反向喊单、行情不稳定时喊单,造成频繁止损;另外更为严重的是,其交易软件无论是电脑版还是手机版,一旦有行情或者需要交易的时候,总是莫名其妙的死机、无法登陆、链接中断,要不是无法登陆,要不就是登陆了但是交易时没有反应,所以多种原因加在一起使投资现货油的人都亏的一塌糊涂。

  截止目前,我的账户资金累计被亏损近4.5万元,巨额损失堪称触目惊心!后来我通过其他方式问到损失的资金去了哪里,可是对方的一致答复都是:其资金在银行托管,所有损失的资金都是流向到了市场,就像股市的泡沫一样无影无踪、不可捉摸!然而当我去银行打印流水的时候骤然发现,其每次几万元的资金入金,全部被转入到了以3100开头的户名为上海长江联合金属交易中心有限公司的对公账户,每次扣款都是被长江联合扣除到了他们自己的户头,且银行很肯定的说他们没有监管权限,资金也不在他们这边储存,他们只是提供了便利资金转走的窗口,而前期说资金托管,纯粹就是长江联合公司为了降低客户的心理防御、一早就设好的骗局和说辞!

  亏损以后我就去找当时联系我的客服人员问他们公司地址以及名称,他们居然以各种理由推脱,说什么他们研究机构不接待客户,只接待200W以上的客户,后来发消息过去直接就是不理不睬,完全耍起了无赖,这时才终于深刻意识到自己从一开始,就掉进了以长江投资这个所谓的上市公司为幕后黑手、由其主导设立的长江联合与上海擒牛金融信息服务有限公司联手设下的财富陷阱,也因此才落到了今天万劫不复的境地,近4.5万元巨额资金不明不白的就没有了!回顾在此期间,我因为频繁被骗、连续亏损,长期心力交瘁、精神恍惚,常常彻夜失眠,备受精神、身体、经济上的煎熬,一度出现视听幻觉、神经衰退、抑郁失眠、一天不吃饭都不觉得饿的极端症状,原本还想着回本,结果谁知却是他人设下的圈套、根本回本无望,我不禁如坠地狱!镇定思痛之后,我毅然决然的走上了探查真相的道路!

  而随着我不断的搜集和接洽,仅仅可以联系到的就有数百人被骗,这些人的损失少则几万元、多则十余万元甚至几十万元,上百万元涉案金额近千万;我就建立了一个长江联合维权群仅仅是进我维权群的难友(出于隐私需要,群号暂不公开)第一时间主动联系并寻求与我一起联名维权的50余人,就被长江联合及其下属的各个会员单位,以同样的方式被骗取金额近几千万元!而建群之目的,也由原先的集结受害难友进行交流,转而到一是用于揭发、声讨长江投资、长江联合及其下属会员单位涉嫌超范围经营、涉嫌无证经营、涉嫌巨额诈骗、涉嫌非法侵占他人财务等违法犯罪行为,二是提醒广大新人、识别诈骗公司、避免重蹈覆辙。

  经过调查上海擒牛金融信息服务有限公司存在以下违规操作:

  1、交易机制诈骗:挂羊头卖狗肉,宣称“现货”交易,实为明令禁止的“非法期货”交易

  依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  长江联合下面的722号会员上海擒牛金融信息服务有限公司操作的只是一个虚拟账户,客户的全部交易通过后台交易软件实行买卖方式了结,其交易的目的并非收取原油(实际也是标准化合约集中交易),而是通过买卖之间的价格差额实现盈利,所以交易所及其会员单位所以“现货”冠名其交易品种,并不能改变其涉嫌非法期货交易的本质。涉嫌交易机制诈骗。

  2、涉嫌非法经营:无经营现货原油资质,超范围经营

  1)、我们从企业信用公示系统及其营业执照上查询得知:长江联合下面的722号会员上海擒牛金融信息服务有限公司无期货、证券等金融业务咨询范围,也没有危险化学品(如原油)批发、零售和仓储资质。交易所及其会员单位均涉嫌非法经营。

  2)、原油属于危险品,长江联合下面的上海擒牛金融信息服务有限公司并未取得《危险化学品经营许可证》,交易所及其会员单位也没有相应的物流、运输、仓储,没有任何实物交割,交易所及其会员单位所谓对“现货原油”的经营根本就是虚假经营。

  商务部明确规定对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。综上,长江联合下面的722号会员上海擒牛金融信息服务有限公司涉嫌非法经营,超范围经营。

  3、涉嫌合同诈骗:虚假第三方银行存管

  依据开户说明,资金实行第三方存管,即建行“e商贸通”、招行“银商转账”。据调查,“e商贸通”、“银商转账”是第三方付款,而不是第三方存管,严重违反了国家37、38号文件的规定。

  投资人反映,通过他们查询银行导出资金去向显示,投资者的资金是直接转入了长江联合商品交易平台账号。他们的资金并未由第三方存管、监管,只是平台在银行里开了一个接口,通过汇款转到了平台的账号里,完全是虚拟的交易,没有实物交割,没有原油存货,没有原油出售方,只有平台与受害者在软件上进行“对赌”,而对赌在国内是违法的。交易资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,会员单位每个月与平台结算,逐级分成。且交易所可以随意扣取投资者的交易资金,出入金不自由,需要提前申请得到平台的同意才可以出入资金。

  据投资者了解,所谓的第三方存管银行方,未与投资者签订任何书面协议,银行对交易平台未进行核实对投资者的资金未做到实际监管的责任,任由投资者资金直接打入对方账户。

  4长江联合下面的722号会员上海擒牛金融信息服务有限公司开户客服人员涉嫌违规开户

  在交易所所提供的交易平台开户时,只是直接用QQ对开户操作发出指令。并在开户过程中明确指令对开户方不利的选项,且无任何风险说明。投资者并无签订长江联合官网上所展示的交易商入市协议书以及交易风险揭示书和合同,只要身份证资料和银行卡绑定即可开户。

  根据国家相关期货现货交易法律文件:必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。

  其“现货”价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作,实质上是一个投资者单独与平台“对赌”的过程,行情任由其摆布。而交易所赚取的是“交易手续费+头寸+仓息”平台利用后台操作,所谓的老师反向喊单等内外勾结,操纵交易软件等手段共同实施诈骗,完全违反[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。

  至此,由上市公司长江投资幕后支持、长江联合设立平台,与其下属会员联手做局、涉嫌巨额诈骗的犯罪行为,逐渐浮出水面;一个贯穿整个现货原油、现货白银等贵金属操作的犯罪链条也被公之于众,事情的真相用触目惊心来说绝不为过,堪称一段血淋淋的事实!而在这个事实中,长江联合与上海擒牛金融信息服务有限公司这样的会员单位,堪称是杀人不见血的侩子手,其诈骗流程之精密、诈骗手段之精明、诈骗目的之明确、其诈骗资金之无底线,令人发指、让人惊心!

  我建立了一个群现在已经有60几位相同的难友都是在长江联合下面被骗,准备国庆去北京实地维权,求中央的各级领导为我们做主。有相同的难友联系我2079374478

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