广西银河商品交易中心88号会员单位的诈骗经历

　　本人交易账号988442649323233 QQ号532323135 本人手机号18653364789 我是广西银河商品交易中心88号会员单位「公司在浙江宁波」的受害人。骗子害我们家破人亡、妻离子散、倾家荡产。我发誓生命不息，维权不止。我是一个山东淄博的受害者，2015年8月19日晚22点至2015年8月21日，本人在广西银河商品交易所两天时间直接亏损20.2万元。

　　本人2015年6月份进入股市，后来加入了新浪SHOW《巅峰股城》密码9999.讲师【阳光】QQ号1795246498，2807932046微信号：BLX9978.新浪UC喊单号3984387566名字：红玫瑰韩非.主播：若水 QQ号715232093 和开户业务员银河商品客服QQ号1336228155，学习，听老师免费授课，讲解一些基本股票知识并推荐股票，免费送软件和简单指标等，后来股市大盘调整，房间老师不断强调股票大盘即将跳水，让我们空仓观望，卖出所有股票，然后不断穿插石油现货投资信息，开始虚构事实，提供巨额盈利石油盈利交割单，每次都是十几万，几十万，稳赚不赔，每天至少获利上百点行情，年底前直接翻翻，宣传石油是T+0交易模式，当天买进，当天可以卖出，每天可以做几次行情，赚几次钱，石油可以买涨买跌，双向操作，涨跌都可以赚钱，从老不说风险和爆仓.诱骗开户，免费开户等。他们不停的在房间强调股市行情不好，不能T+0交易，一个涨停也就10%，加上虚假盈利单的诱惑，便找到客服开户，在2015年8月14日无协议开户，因为对市场不熟悉，开始只是想着反正免费就开的想法开了户，老师们在房间不断吹嘘他们赚了多少多少钱，不断的在房间发布某某大哥大姐又入金多少多少万的信息，后来我在房间老师等人不断的蛊惑下，到8月14日入金23万元，当时申请的是第三方银行监管，可实际是第三方支付到交易所，从此陷入骗子的诈骗陷阱中，当天开始由老师（qq昵称：阳光 qq号1795246498：）在新浪uc上不断的喊单，当你盈利的时候让你马上平掉.在做反单，让你亏损，还不让卖，说一会就反弹，直至强制爆仓，在两天的时间里直接亏损20.2万元。

　　后来认识到自己是被诈骗以后，我不断的在网上学习各种法律法规，加入了很多现货维权群，在群里学到了很多的知识。比如中国现货诈骗维权群，现货石油群等等。看到那么多做现货投资被骗的朋友，深感痛心，骗子骗走的都是我们辛辛苦苦赚来的血汗钱，你们就不怕法律制裁吗？

　　违法事实

　　1.根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条：居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。 居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。

　　广西银河商品交易有限公司，设套引诱我们入局，虚假宣传石油投资行情，刻意隐瞒投资风险，夸大投资收益，从来不说会爆仓，蛊惑我们不断的进行买卖，故意喊错方向，当出现盈利时，马上喊平仓操作，出现下跌时，一直说能反弹。故意让你抗单，直到你爆仓。

　　2.根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定国发〔2011〕38号》文件所述除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。

　　除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

　　骗子团伙人员一口一个“现货”交易，可是，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费，并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，严重违反国家法律法规。

　　3.我们所操作的只是一个虚拟账户，本身我们的资金只是到了交易所公司账户，不流入石油市场，所以不论我们怎么买卖，都影响不了这个行情的发展。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。今年央视3.15晚会曝光了。这个实际也是标准化合约集中交易。所以根据我们的认定标准，大宗商品市场进行非法期货交易的认定对象：

　　一个是开展非法期货交易的商品交易场所；

　　二个是这些场所的加盟商、代理商。交易场所不与客户建立关系，客户与会员交易。刚才分析了，实际上它是做市商。而且市场连自己的价格都没有，参考境外，加减点差，这样一来这些市场炒作的是符号，和一个赌博平台有什么区别，连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。期货平台最大的功能就是价格发现，投机产生两个作用：发现价格、产生套期保值的机会。分散式柜台交易是严重违规的。真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格，应该是100%的交割。

　　这些会员单位、居间商、投资咨询公司，靠什么赚钱？他们就是通过与我们投资者进行对赌，你赚我赔，试想那些所谓的老师，在房间喊单的时候，怎么可能让我们赚他们的钱？

　　房间老师不断的要大家建仓、平仓，是大家亏钱的原因之一。这些所谓的分析师和喊单师绝大多数从会员那里获得自己的收益，他们的利益与客户对立，其佣金提成等都来自客户的交易手续费和亏损，客户产生的手续费越多亏损越多他们就挣得越多，所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失。为达到这个目标，他们采用的主要方式有：

　　（1）“催促交易”或“刷单交易”，促使客户支付大量的交易费用；

　　（2）“促使客户满仓或大仓位交易”，以增加客户爆仓赔钱的概率；

　　（3）“催促追加资金”，以让客户投入更多的资金，因为这种交易制度几乎保证了客户有多少钱迟早就亏多少钱。

　　另外用“过夜费”来增加客户的持仓成本、促使客户短线交易。

　　如果客户看对了大趋势、做长线投资、不做短线交易不让会员和交易所挣到高昂的交易手续费，那问题交易所和会员岂不是挣不到钱了？为解决这个问题，问题交易所们普遍采取的办法是：无论客户持有多头仓位还是空头仓位，只要隔夜，就必须向会员或问题交易所定向缴纳“过夜费”。

　　在这样的骗局下，在这样的交易体制下，我们怎么能盈利？

　　广西银河交易所及其会员单位涉嫌以现货电子交易平台为幌子，实际采用期货交易的模式进行经营；其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷，投资者资金第三方监管存形同虚设；下属许多会员单位违规操作，众多受害者血本无归、投诉无门、各地维权浪潮风起云涌。

　　未经国务院或省政府批准，“广西银河交易交易所”应定性为非法交易所

　　按照2012年7月20日国务院办公厅发布的《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》，凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；而且广西省在各类交易场所清理整顿的通知中也特别指出，，未经省政府批准，其他各类交易场所名称中不得使用“交易所”字样。

　　据“广西银河交易所”官方网站显示，该“交易所”成立时间为2013年6月27，于2013年6月正式开市交易。其批准单位仅为“广西壮族自治区人民政府”，非国务院或国务院金融管理部门，时至今日，广大投资者也未见到广西交易所获得国务院或省人民政府批准的正式文件，因此。所谓的‘广西银河交易所”其本身即应定性为非法交易所，属于国务院明令清理整顿的对象。

　　经查证，广西银河交易所在工商机关登记的正式名称为“广西银河交易所有限公司”，其企业类型为以盈利为目的“有限责任公司”。而正规的交易所，在其公司性质上应为“依法设立的、不以盈利为目的的交易场所。”因此“交易所”与“交易所有限公司”在性质上有着本质区别。

　　广西银河交易所有限公司在自己的官网及宣传品上，着意标明自己是“广西银河交易所”，不仅存在误导投资者的主观恶意，更存在籍此掩饰自己为非法交易机构的真实面目。按照国家商务部及工商总局企业登记管理办法的相关规定，“广西银河交易所”这一名称根本就没有依法进行登记，鉴于登记主体不存在，因此所有以“广西银河交易所”为名称的活动均应定性为非法，其会员单位亦不具有合法性。

　　没有实物交割就不能称为现货交易，“广西银河交易平台”理应列入证监会依法依规取缔或关闭范围内。

　　在广西银河交易公司等会员单位与客户签订的协议中，明确了该合同为“现货挂牌电子交易业务，是以电子交易系统平台作为交易渠道和手段，柜台交收作为交易平仓方式的石化产品交易业务”。

　　但是在实际操作中，广西银河交易所为广大投资者提供的交易中，没有任何的实物交割。

　　且广西银河交易所的前海油10等交易品种明确实行保证金制度、强平制度，允许客户对冲平仓了结交易，具有低保证金和高杠杆比的投资特点。买卖同一交易品种到终止该交易品种间隔时间可在五个交易日以下，可以“买空卖空”，其交易规则是上述政策不支持的做市商交易方式。在该类交易中，客户的交易全部通过后台交易软件实行买平卖平方式完成了结，可以确定的是其交易的目的并非收取成品油，而是为了通过买卖之间的价格差额实现盈利。

　　因此，尽管广西银河交易所以“现货”冠名其交易品种，并不能改变其涉嫌非法期货交易的本质。其所谓的“现货挂牌电子交易业务”，纯属挂羊头卖狗肉，其实质为利用电子商务平台进行标准化合约交易。

　　2013年底，证监会连续两次发文，严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各省对本地区从事电子商务的公司进行集中检查，对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的，应责令停止交易、限期整改；对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的，或继续从事违法违规交易的，要依法依规坚决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。

　　继2014年年初央视曝光部分贵金属交易平台操控系统后台修改交易数据的内幕后，7月份山东大蒜电子盘再度上演崩盘戏码，8月7日更是发生了青岛金智发电子商务有限公司总经理宗文雷涉嫌携款4亿元人民币潜逃事件。这些事件都反映了国内现货交易场所对资金的管理存在漏洞。

　　据21世纪经济报道公开报道，一位交易所的内部人士告诉21世纪经济报道记者：“国内很多交易所并没有严格采用第三方资金存管业务，而仅是第三方支付，这就无法保证客户的资金和交易所的资金是分开的。第三方支付方式使得客户资金直接流入交易所的账户，无法保证客户的资金安全。”

　　按照逻辑，广西银河交易所进行的现货交易模式是做市商交易，它不同于期货、股票的搓合交易，一方卖出会对应一方买入。那么本人及其他客户在被强制平仓后，这些巨额资金到底流向了哪里？这一问题广西银河交易所一直避而不答。如果第三方存管真的仅仅是第三方支付的话，那么我们这些投资者被强制平仓的血汗钱，就只有落入广西银河交易所的口袋里这一条路了。投资者亏掉的血汗钱，恰恰是广西银河交易所及其会员单位的利润了！

　　交易额背后，是受骗投资者的倾家荡产与血本无归

　　近期不断反馈回来的众多受害人的经历和信息显示，他们在广西银河交易所及其会员单位的所谓“老师”的指引下开户、交易，但短时间内基本上都以巨亏收场。而导致其巨亏的原因集中在强制平仓、滑点和指导反向重仓操作等异常手段上。很多投资者少则一两天，多则几周之内全部血本无归，损失动辄数十万元、上百万元。由此我们不得不质疑交易平台与客户之间是否存在潜在或显在互为盈亏、利益相悖的关系，广西银河交易所及其会员单位工作人员的获利行为是否建立在赚取佣金乃至客户的亏损之上？

　　广西银河交易所在未取得证监会的经营许可证下，涉嫌向社会公众所提供非法期货交易平台，甚至可能就是直接交易的一方，既当运动员又当裁判员，已涉嫌严重违法。

　　我国的现货电子交易市场缺乏监管，鱼目混珠，恶性事件不断，骗取投资人钱财，扰乱正常的社会经济秩序，呼吁公安部门保护群众的财产安全，打击石油、贵金属现货白银电子交易骗局，让现货市场回归理性，不再成为不法分子牟利的手段危害社会，挽回受害者损失，还百姓一个安宁生活环境。

　　现我恳请各领导急群众之所急，想群众之所想，为我排忧解难，替我作主，尽快督广西银河商品交易中心公司处理该事情，责令他们尽快退还我的钱，并将他们绳之以法，以免他们再祸害无辜百姓。